永泰能源集團(tuán)股份有限公司（永泰能源）公告稱，公司于2025年2月7日召開第十二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第十二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議和第十二屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的議案》《關(guān)于簽署本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)終止協(xié)議的議案》，同意公司終止本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)，以及與交易對(duì)方簽署相關(guān)終止協(xié)議。

此前，該公司擬通過(guò)發(fā)行股份方式購(gòu)買山西昕益能源集團(tuán)有限公司持有的山西靈石昕益天悅煤業(yè)有限公司51.0095%股權(quán)、本次發(fā)行價(jià)格擬定為1.29元/股。

自本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)預(yù)案披露以來(lái)，永泰能源及相關(guān)各方持續(xù)對(duì)接分析標(biāo)的公司資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、股權(quán)結(jié)構(gòu)及股東等情況，結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境和行業(yè)趨勢(shì)審慎研究交易方案，并與相關(guān)方進(jìn)行商議，開展相關(guān)各項(xiàng)工作，以確保本次交易符合公司及全體股東利益。

但因外部市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化，永泰能源與交易對(duì)方未能就本次交易對(duì)價(jià)方式及發(fā)行價(jià)格最終達(dá)成一致意見，為切實(shí)維護(hù)上市公司和全體股東利益，經(jīng)公司董事會(huì)審慎研究，并與交易對(duì)方協(xié)商一致，決定終止本次交易事項(xiàng)。

永泰能源表示，本次交易終止，是公司與交易對(duì)方協(xié)商后一致決定，并簽署了《<發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)意向協(xié)議>之終止協(xié)議》，雙方均不存在任何違反原協(xié)議的行為，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況造成影響，不會(huì)損害公司及全體股東特別是中小股東利益。目前，公司各業(yè)務(wù)板塊生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定、業(yè)績(jī)保持良好、發(fā)展持續(xù)向好。

根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 6 號(hào)——重大資產(chǎn)重組》等有關(guān)規(guī)定，永泰能源承諾自終止本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)公告披露之日起至少1個(gè)月內(nèi)，不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

公開資料顯示，永泰能源為焦煤細(xì)分行業(yè)龍頭企業(yè)及國(guó)內(nèi)冶煉行業(yè)核心供應(yīng)商，所屬煤炭業(yè)務(wù)總產(chǎn)能規(guī)模達(dá)2110萬(wàn)噸/年，擁有煤炭資源量達(dá)38.29億噸，其中優(yōu)質(zhì)焦煤資源量9.22億噸，優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤資源量29.07億噸。

天悅煤業(yè)的主要產(chǎn)品為焦煤。天悅煤業(yè)井田位于煤炭資源豐富且品質(zhì)較高的山西省靈石地區(qū)，截至2023年末，天悅煤業(yè)累計(jì)查明資源量4408.00萬(wàn)噸，保有資源量2836.96 萬(wàn)噸。

天悅煤業(yè)產(chǎn)出的焦煤品質(zhì)較高、開采條件較好，具有較高經(jīng)濟(jì)價(jià)值。若通過(guò)本次交易取得天悅煤業(yè)的控股權(quán)，永泰能源可以增加優(yōu)質(zhì)焦煤保有儲(chǔ)量2836.96萬(wàn)噸，增加優(yōu)質(zhì)焦煤可采儲(chǔ)量2128萬(wàn)噸, 可以提高煤炭板塊焦煤生產(chǎn)能力60萬(wàn)噸/年。