內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司2010年第一次股東大會(huì)、第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，于2010年9月4日在平莊煤業(yè)公司二樓會(huì)議室召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東代表為3人。其中：中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司1人、中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司1人、赤峰市經(jīng)濟(jì)和信息化管理委員會(huì)1人。公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議，公司相關(guān)部室負(fù)責(zé)人列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律規(guī)定、會(huì)議合法有效。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)孫金國(guó)先生主持。本次會(huì)議經(jīng)有效表決、通過(guò)了全部議案：

　　孫金國(guó)董事長(zhǎng)代表公司董事會(huì)作2009年工作報(bào)告，報(bào)告總結(jié)了公司董事會(huì)2009年工作，對(duì)2010年董事會(huì)重點(diǎn)工作進(jìn)行了部署。公司監(jiān)事會(huì)主席張樹軍先生代表公司監(jiān)事會(huì)作2009年工作報(bào)告，公司監(jiān)事會(huì)2009年履行了監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督檢查職能，維護(hù)了公司股東的利益。張志總經(jīng)理代表公司經(jīng)營(yíng)班子向大會(huì)作2009年工作報(bào)告。2009年，公司經(jīng)營(yíng)班子在全體股東的大力支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)董事會(huì)各項(xiàng)決議，認(rèn)真學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，深入領(lǐng)會(huì)中國(guó)國(guó)電“以新能源引領(lǐng)企業(yè)轉(zhuǎn)型，建設(shè)國(guó)內(nèi)一流綜合性電力集團(tuán)”精神實(shí)質(zhì)，圍繞“準(zhǔn)確定位、融入國(guó)電、謀劃發(fā)展、安全高效、增收創(chuàng)利、構(gòu)建和諧”這一工作主線，開(kāi)展了卓有成效的工作，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。張志總經(jīng)理還對(duì)公司2010年重點(diǎn)工作、奮斗目標(biāo)及采取的措施進(jìn)行了報(bào)告。公司股東會(huì)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)通過(guò)了三個(gè)報(bào)告。

　　因工作變動(dòng)，公司原董事趙立民先生、白玉國(guó)先生、張卉女士不再擔(dān)任公司董事職務(wù)；經(jīng)公司股東方中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司提名，會(huì)議選舉王開(kāi)恩先生、朱小戈先生、騰萌萌先生為公司第二屆董事會(huì)董事。因工作變動(dòng)，劉欣聲先生不再擔(dān)任公司職工董事職務(wù)；張光偉先生不再擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)。平莊煤業(yè)職工代表大會(huì)選舉張光偉先生為公司第二屆董事會(huì)職工代表董事，經(jīng)公司股東方中國(guó)國(guó)電公司提名，會(huì)議選舉劉欣聲先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。因工作變動(dòng)，趙立民先生不再擔(dān)任公司副董事長(zhǎng)職務(wù)，經(jīng)公司股東方中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司提名，會(huì)議選舉王開(kāi)恩先生為公司第二屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。

　　根據(jù)工作需要，經(jīng)公司總經(jīng)理張志先生提名，公司董事會(huì)聘任張光偉先生為公司副總經(jīng)理，趙宏先生為公司副總經(jīng)理兼總工程師，孫占國(guó)先生為公司副總經(jīng)理。根據(jù)公司章程設(shè)立董事會(huì)秘書的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長(zhǎng)孫金國(guó)先生提名，董事會(huì)聘任張建忠先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書。

　　本次股東會(huì)議對(duì)公司2009年利潤(rùn)分配方案進(jìn)行了表決，根據(jù)公司章程關(guān)于利潤(rùn)分配表決辦法的規(guī)定，經(jīng)公司股東投票表決，贊成票表決權(quán)比例合計(jì)為82.82%，反對(duì)票表決權(quán)比例為17.18%，會(huì)議通過(guò)了公司2009年利潤(rùn)分配方案，將公司截止2009年12月31日，公司累計(jì)未分配利潤(rùn)全部分配給股東。

　　本次股東會(huì)通過(guò)了《關(guān)于中國(guó)國(guó)電公司將所持平莊煤業(yè)公司股權(quán)劃轉(zhuǎn)給國(guó)電內(nèi)蒙古電力有限公司的議案》。為適應(yīng)中國(guó)國(guó)電公司改革和發(fā)展的要求，優(yōu)化公司管理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢(shì)，逐步建立起符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求的管理體制和運(yùn)行機(jī)制，中國(guó)國(guó)電公司研究決定，將所持有本公司的股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)國(guó)電內(nèi)蒙古電力有限公司，股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)后，平莊煤業(yè)公司的出資人由中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司變更為國(guó)電內(nèi)蒙古電力有限公司。

　　本次股東會(huì)通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》。鑒于公司股東中國(guó)國(guó)電將其持有的平莊煤業(yè)51%股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)給國(guó)電內(nèi)蒙古電力有限公司，公司出資人相應(yīng)變更為國(guó)電內(nèi)蒙古電力有限公司；公司股東中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司由國(guó)有獨(dú)資的有限責(zé)任公司整體變更為中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)股份有限公司；公司股東赤峰市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)更名為赤峰市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)，需對(duì)公司出資人名稱進(jìn)行變更。根據(jù)股東方中國(guó)信達(dá)公司提出的“平莊煤業(yè)公司的實(shí)際控制人為中國(guó)國(guó)電，不能因股權(quán)轉(zhuǎn)讓而發(fā)生實(shí)際控制人變化”；赤峰市經(jīng)信委提出的“平莊煤業(yè)公司總部要在赤峰市注冊(cè)，公司企業(yè)發(fā)展基金原則要用于本公司的發(fā)展、技改和赤峰地區(qū)的新項(xiàng)目建設(shè)”等提議，對(duì)公司章程部分內(nèi)容進(jìn)行部分修訂。

　　會(huì)議還審議并通過(guò)了關(guān)于《公司2009年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案、關(guān)于《公司2010年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案、關(guān)于公司聘請(qǐng)2010年度會(huì)計(jì)報(bào)告審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案、關(guān)于《公司2010年生產(chǎn)計(jì)劃、固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)計(jì)劃方案》的議案、關(guān)于《公司2010年薪酬管理方案》的議案、關(guān)于平莊煤業(yè)與股東方建立聯(lián)系人制度的議案、關(guān)于公司機(jī)構(gòu)調(diào)整設(shè)置方案的議案、關(guān)于控股重組赤峰阿旗天山煤業(yè)化工有限公司紹根煤田愛(ài)民溫都煤礦的議案、關(guān)于收購(gòu)尼勒克瑞安、金三角煤礦股權(quán)的議案、關(guān)于設(shè)立國(guó)電平煤尼勒克能源化工有限責(zé)任公司的議案、關(guān)于設(shè)立國(guó)電平莊煤業(yè)伊犁能源化工有限責(zé)任公司的議案。

　　公司新任副董事長(zhǎng)王開(kāi)恩先生，公司股東代表，赤峰市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)主任鄭德學(xué)先生，公司股東代表，中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司內(nèi)蒙古分公司總經(jīng)理王恒雷先生分別在會(huì)上講話，表示各股東方對(duì)平莊煤業(yè)公司發(fā)展的支持，同時(shí)對(duì)公司的發(fā)展提出了新的要求。

　　公司董事長(zhǎng)孫金國(guó)先生在會(huì)上做了總結(jié)講話。

　　本次會(huì)議審議通過(guò)了公司董事會(huì)工作報(bào)告，審議通過(guò)了公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，審議通過(guò)了公司總經(jīng)理工作報(bào)告，以上三個(gè)報(bào)告從不同角度對(duì)公司上一年工作進(jìn)行了回顧和總結(jié)，對(duì)公司新一年的工作提出了希望和要求。本次會(huì)議選舉了公司新任董事、監(jiān)事、選舉產(chǎn)生了公司新任副董事長(zhǎng)，聘任了高級(jí)管理人員，公司董事會(huì)對(duì)大家的當(dāng)選表示衷心的祝賀，希望大家在今后的工作中更加努力工作，齊心協(xié)力把平莊煤業(yè)公司的事情辦好。

　　本次會(huì)議通過(guò)的《2010年預(yù)算報(bào)告》，《公司2010年生產(chǎn)計(jì)劃、固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)計(jì)劃方案》確定了公司新一年的總體目標(biāo)，我們要積極完成上述工作目標(biāo)。本次會(huì)議還通過(guò)了公司《2010年員工薪酬方案》，工資方案確定了使公司員工的工資水平能夠隨著企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高而提高，對(duì)于調(diào)動(dòng)廣大職工的工作積極性，優(yōu)化分配結(jié)構(gòu)將起到積極的作用。本次會(huì)議通過(guò)的《公司機(jī)構(gòu)設(shè)置方案》，使公司機(jī)構(gòu)設(shè)置與控股股東的機(jī)構(gòu)設(shè)置相匹配，方便了上下之間的工作協(xié)調(diào)，使公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置更加合理，人員更加精干，有力于加強(qiáng)公司管理。

　　為適應(yīng)中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司改革和發(fā)展的要求，優(yōu)化公司管理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢(shì)，逐步建立起符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求的管理體制和運(yùn)行機(jī)制，中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司將所持有本公司的股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)國(guó)電內(nèi)蒙古電力有限公司，本次會(huì)議通過(guò)了此項(xiàng)議案。本次會(huì)議根據(jù)股東方提議，股東會(huì)同意對(duì)《公司章程》部分內(nèi)容進(jìn)行修訂，并增加了相應(yīng)內(nèi)容。修訂后的《公司章程》更加符合公司實(shí)際，充分體現(xiàn)了公司各股東的利益，更加有利于公司規(guī)范化運(yùn)作。

　　根據(jù)公司股東方提議，本次會(huì)議通過(guò)了《關(guān)于平莊煤業(yè)公司與股東方建立聯(lián)系人制度的議案》，《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書及設(shè)立董事會(huì)秘書處的議案》。在關(guān)于平莊煤業(yè)公司與股東方建立聯(lián)系人制度的議案中，明確了公司與各股東方溝通事項(xiàng)及原則，為便于與各股東方溝通，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，本次董事會(huì)還聘任了董事會(huì)秘書，設(shè)置了董事會(huì)秘書處及辦事機(jī)構(gòu)，協(xié)助各董事處理董事會(huì)的日常工作，辦理董事會(huì)交辦的其他事務(wù)，專職為各股東服務(wù)，公司董事會(huì)秘書處的設(shè)立，必將加強(qiáng)公司與各股東方的溝通，提高公司為股東的服務(wù)水平。

　　為適應(yīng)平莊煤業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略，本次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于控股重組赤峰阿旗天山煤業(yè)化工有限公司紹根煤田愛(ài)民溫都煤礦的議案；關(guān)于收購(gòu)尼勒克瑞安、金三角煤礦股權(quán)的議案；關(guān)于設(shè)立平煤尼勒克能源化工有限責(zé)任公司的議案；關(guān)于設(shè)立國(guó)電平煤伊犁能源化工有限責(zé)任公司的議案。以上議案的通過(guò)，對(duì)公司進(jìn)入新疆，開(kāi)發(fā)新疆煤炭資源進(jìn)行了確認(rèn)。平莊煤業(yè)公司本部現(xiàn)有煤炭?jī)?chǔ)量較少，井型小，效率低，已成為公司產(chǎn)量大幅度增長(zhǎng)的瓶頸，積極占有和開(kāi)發(fā)外部資源是平莊煤業(yè)近期要重點(diǎn)研究的問(wèn)題，以采取收購(gòu)現(xiàn)有煤礦，占有預(yù)測(cè)煤炭資源及承包煤礦生產(chǎn)等方式進(jìn)行開(kāi)發(fā)建設(shè)，是加快占有資源，做大做強(qiáng)企業(yè)的一個(gè)捷徑。公司要采取積極措施加大新疆煤田開(kāi)發(fā)力度，使其成為平莊煤業(yè)發(fā)展的新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，并早日實(shí)現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)。

　　認(rèn)真貫徹本次會(huì)議通過(guò)的股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)各項(xiàng)決議是公司今后一個(gè)時(shí)期工作的重點(diǎn)，在會(huì)后，公司經(jīng)營(yíng)班子要召開(kāi)專題會(huì)議進(jìn)行落實(shí)，將各項(xiàng)工作落實(shí)到責(zé)任人，專項(xiàng)推進(jìn)，使本次會(huì)議確定的各項(xiàng)工作任務(wù)落到實(shí)處。2010年，我們將按照本次會(huì)議確定的工作思路和目標(biāo)，忠誠(chéng)盡職，依法經(jīng)營(yíng)，為股東得到一個(gè)更加滿意的投資回報(bào)，為平莊煤業(yè)的又好又快發(fā)展做出我們的努力！

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