證券代碼：600121 證券簡稱：鄭州煤電[0.00 0.00%] 編號：臨2009-011

　　鄭州煤電股份有限公司2009年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：（1）本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　                             （2）本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　鄭州煤電股份有限公司2009年第二次臨時股東大會于2009年6月22日上午在鄭州市伏牛路209號布瑞克大廈802會議室如期召開。出席會議的股東及股東代表共6人，代表股份331347454股，占公司總股本62914萬股的52.67％，出席本次股東大會的代表沒有提出新的提案。公司董事、監(jiān)事和高管人員按規(guī)定出（列）席了大會。本次大會由董事會召集、董事長杜工會先生主持，以現場表決方式召開，并以記名投票方式進行了現場表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　審議通過了為公司控股子公司--鄭州煤電長城房產開發(fā)投資有限公司在興業(yè)銀行[33.88 0.15%]股份有限公司鄭州分行的3年期4億元項目貸款提供連帶責任擔保的議案（擔保具體內容詳見2009年6月6日刊登在中國證券報、上海證券報及上海證券交易所網站的編號為臨2009-010號公司公告）。

　　表決結果：同意票331347453票，反對票1票，棄權票0票，同意票占有效表決票總數的100％。

　　三、律師見證情況

　　本次臨時股東大會經河南金苑律師事務所徐克立律師現場見證并出具了《法律意見書》，認為公司2009年第二次臨時股東大會的召集及召開程序、出席會議人員的資格和會議的表決方式、表決程序符合相關法律法規(guī)和公司章程規(guī)定，本次股東大會通過的各項表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1.經與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　2.法律意見書。

　　特此公告。

　　鄭州煤電股份有限公司

　　二○○九年六月二十二日

 來源：中國證券網